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天鴿陸警發布 沿海海上風浪增大

男設「人頭公司」作假帳 誆騙銀行6千萬

2017/06/19 18:22

記者 楊雅琳 / 攝影 陳正翰 台北 報導

刑事局警方,破獲一起利用虛設公司,詐騙銀行貸款的案件。一名主嫌吸收人頭,在雙北設立30多間人頭公司,互開發票作假帳,再向銀行申請鉅額貸款,詐騙得手將近6千多萬元。



面對員警大動作稽查,女會計很慌張,一邊打電話,一邊阻止搜索,但這一切來不及了。原來一名59歲吳姓主嫌,在雙北虛設30多間空殼公司,公司之間互相開發票作假帳,偽照營業額業績財務報表,再跟銀行申請鉅額貸款,最後找上會計公司協助逃漏稅,誆騙多家銀行將近6千萬元現金。

刑事局警方去年開始就掌握線索,15日大動作搜索其中21間虛設公司。

刑事局偵查第七大隊第三隊長張文源:「有一些公司其實它本身是設在非常偏遠地區,你到現場去看,這公司本來就是一個荒宅。」

雖然刻意把公司地址設在偏遠處,但屋內的合約書、匯款單、偽照的報價單全被搜出。

刑事局偵查第七大隊副大隊長吳東文:「這個詐欺案件都有一個共通性,就是有個人頭,這個人頭帳戶大概是一個比較屬於社會邊緣人,或是心智比較薄弱的人。」

吳姓主嫌專門吸收弱勢人士,利用他們想賺錢的心理當作人頭,成立公司,而且一找就是20多人,最後員警一共查扣400百多萬元現金,10多枚公司大小章和帳冊,讓吳姓主嫌和20名假負責人,想賴也賴不掉,被以詐欺和偽照文書罪嫌移送法辦。

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